价值10亿美元的暗网相关比特币被转移,大部分或是美司法部内部转账

作者 : 互联网 本文共1332个字,预计阅读时间需要4分钟 发布时间: 2023-03-18 共80人阅读
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3月8日,在本次因美联储主席鲍威尔释放加息措辞引发市场下跌的情况下,高达4.9万枚比特币的巨额异动加剧了市场FUD情绪,并引发了诸多猜测。而这笔价值高达10亿美元的巨鲸操作来自于美国司法部扣押的暗网丝绸之路(Silk Road)。

那么,美国执法部门会砸盘吗?从目前来看,加密市场暂不会出现如此大体量的比特币砸盘行为。

根据派盾监测数据显示,美国执法部门相关地址分别将4.9万枚比特币转移至加密交易平台Coinbase和另外两个地址,价值约和10亿美元。其中,只有超9800枚比特币转至Coinbase,而剩余的超3.9万枚比特币则分别转到另外两个地址,加密数据分析公司Glassnode分析认为或是内部转账,而一般而言资产重新分配是常规管理操作,并不会涉及出售行为。

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而这部分比特币是美国执法部门分别于2021年11月和2022年3月扣押涉及暗网丝绸之路(Silk Road)的非法所得。2022年11月,美国司法部宣布从一名黑客JAMES ZHONG手中没收了超5万多枚比特币,这些当时价值超过33.6亿美元的比特币被藏在一个地下保险箱及爆米花罐内的微型电脑中,这名黑客承认10年前从丝绸之路非法获取这些比特币,这也成为美国司法部史上最大规模的加密货币扣押案件,且是该部有史以来缴获金额第二大的金融案件。时隔几个月,即2022年3月,JAMES ZHONG自愿又交出了超1000枚比特币。(相关阅读:华人钟某利用暗网漏洞,窃取33.6亿美元比特币)

此外,早在2013年,美司法部在查封丝绸之路时就收缴了14.4万枚比特币。不仅如此,2020年11月,该部门在调查“丝绸之路”时又查获了7万枚比特币,当时价值10亿美元,而这笔缴获的比特币是2013年由名为“Individual X”的黑客从丝绸之路的钱包中转移出去的。

除了美司法部还在诸多执法行动中缴获了不少比特币。比如,2022年2月,美国司法部表示其已缴获了在2016年黑客袭击虚拟货币交易平台Bitfinex间被盗的超36亿美元的比特币(按查获时的价格计算)。

可以说,美司法部是名副其实的顶级“巨鲸”。而一旦将如此大体量的比特币进行抛售,势必会对整个加密市场产生一定影响,那么该部门在收缴扣押这些加密资后通常是如何处置的?

实际上,多年来美政府大多会采取拍卖的形式处理这部分资产。比如,前文提到的14.4万枚比特币就于2014年和2015年以以约4800万美元的价格拍卖掉。就在今年1月,美司法部还拍卖出售了3812枚比特币,获得3100万美元的收益,这些比特币来源于民事没收和部分国土安全部以及FBI进行的犯罪案件缴获。

总的来说,从历史上多次批量拍卖比特币来看,美国政府更愿意采取拍卖方式来处理这些罚没的加密资产,但仍不能排除其将在市场进行抛售变现的几率。

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